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AML
El proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos, producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos, se le conoce como Lavado de Activos.
El Lavado de Activos es un proceso especializado y con frecuencia complejo de identificar. Es por ello que Galindo & Asociados pone a su disposición los servicios de Prevención y detección de Lavado de Activos (PLA) y financiamiento del terrorismo.
Nuestro servicio de PLA/CFT está concebido en ayudar en la implantación de programas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a la normativa hondureña y a estándares internacionales como COSO (Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission) e incorporamos las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Galindo & Asociados promueve la transparencia en los negocios, convirtiéndonos en socios estratégicos, a través, de un amplio portafolio de soluciones, respaldado por un equipo de profesionales con amplia experiencia y acreditaciones internacionales.
Programas de Cumplimiento PLA/CFT
Elaboramos Programas de Cumplimiento Normativo PLA/CFT de acuerdo a las normativa hondureña y estándares internacionales.
Auditoría PLA
A través de nuestra práctica evaluamos los controles internos de PLA, valorando su eficacia operativa y proponiendo rectificaciones o mejoras.
Asesoría PLA
Apoyamos a las organizaciones en el cumplimiento de sus obligaciones legales en materia de PLA, minimizando los riesgos de sanciones por incumplimientos.
Tercialización de Funcionario de Cumplimiento
Este servicio será brindado por profesionales de nuestra firma con un amplia experiencia y con las acreditaciones académicas necesarias para cumplir cumplir a cabalidad con las funciones del oficial de cumplimiento.
Educación
Continua
Fortalecemos las competencias de los responsables de la funciones de PLA en las organizaciones.