Auditoría Cumplimiento

Una Auditoría de PLA es una herramienta que permite determinar en las organizaciones el nivel de cumplimiento regulatorio en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

Permite asesorar, dar seguimiento, alertar riesgos y proveer los mecanismos necesarios para asegurar que las operaciones financieras, administrativas o económicas se realizan de conformidad con las normas PLA/CFT aplicables.

Galindo & Asociados posee experiencia en la Auditoría de PLA en empresas de todos los sectores y de todos los tamaños. Somos una empresa dirigida por sus propietarios y sabemos por experiencia lo que esperan las empresas familiares.

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