Cumplimiento en las APNFD
mié, 11 ene
|AML WEBINAR
PROGRAMA GRATUITO Hablemos sobre el cumplimiento de los Sujetos Obligados APNFD.
Horario y ubicación
11 de ene de 2023, 10:00 a. m. – 10:05 a. m. GMT-6
AML WEBINAR
Acerca del evento
Hablemos sobre la Cumplimiento en las APNFD
Sobre el webinar
Galindo & Asociados lo invita al Compliance Webinar "Cumplimiento en las APNFD".
Al hablar del desenvolvimiento de las Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD) dentro de un sistema de Prevención de Lavado de Activos, se trata de un tema muy delicado, pues si bien estas actividades no se encuentran en primera línea de batalla frente a los delitos LA/FT, cumplen un rol fundamental a la hora de fungir como fuente de información de la operativa a través de la cual los criminales llegan a lavar su dinero proveniente de actividades ilícitas, o a través de las cuales llegan a financiar al terrorismo. De ahí la importancia de tener claro cómo es que se llega a regular a estos sectores que no son parte del sistema financiero de cada país, ya que las Unidades de Inteligencia Financiera deben llevar a cabo…