Curso de Prevención de Lavado de Activos
mié, 17 may
|Curso AML
Este curso aborda aspectos del proceso de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual te proporciona conocimientos de la Normativa Internacional y Normativa Hondureña en materia de Prevención LA/FT. Inversión L 2,500.00
Horario y ubicación
17 de may de 2023, 6:00 p. m. GMT-6 – 02 de jun de 2023, 9:00 p. m. GMT-6
Curso AML
Acerca del evento
Curso de Prevención de Lavado de Activos
Sobre el Curso
Galindo Business School lo invita al "Curso de Prevención de Lavado de Activos" .
Este curso aborda aspectos del proceso de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, el cual te proporciona conocimientos de la Normativa Internacional y Normativa Hondureña en materia de Prevención LA/FT, conociendo las obligaciones de los Sujetos Obligados, así como, los riesgos a los que están expuestas los en materia de activos virtuales.
Además, conocerás acerca del Gobierno Corporativo y el Compliance, su papel, funciones y ventajas para la organización. Finalizando conocerás acerca de las tipologías sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Durante este curso se conoceremos casos, relacionados a los riesgos del Lavado de Activos y otros que te permitirán comprender la importancia de cumplir con las obligaciones que exigen las normativas, así mismo, las medidas preventivas.