Curso de Prevención de Lavado de Activos (AML)
mié, 22 jun
|Curso
El objetivo del Curso de Prevención de Lavado de Activos (PLA) es que los participantes entiendan la necesidad de cumplir con las nuevas obligaciones derivadas de la Ley Especial Contra el Lavado de Activos publicada el 30 de abril de 2015.
Horario y ubicación
22 de jun de 2022, 2:00 p. m. GMT-6 – 06 de jul de 2022, 5:00 p. m. GMT-6
Curso
Acerca del evento
Hablemos sobre la Prevención de Lavado de Activos
Sobre el curso
Galindo & Asociados lo invita al curso "Prevención de Lavado de Activos" .
Este curso aborda aspectos del proceso de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, el cual te proporciona conocimientos de la normativa internacional y nacional en materia de Prevención LA/FT, conociendo las obligaciones de los Sujetos Obligados, así como, los riesgos a los que están expuestas los diferentes sectores APNFD.
Además, conocerás acerca del funcionario y comité de cumplimiento, su rol, obligaciones y funciones dentro de las organizaciones.
Nos acompañan