Debida diligencia en la era digital: El papel del Oficial de Cumplimiento
mié, 08 feb
|AML WEBINAR
PROGRAMA GRATUITO Hablemos sobre el KYC en la era digital.
Horario y ubicación
08 de feb de 2023, 4:00 p. m. GMT-6 – 23 de feb de 2023, 5:10 p. m. GMT-6
AML WEBINAR
Acerca del evento
Hablemos sobre la debida diligencia
Sobre el webinar
Galindo & Asociados lo invita al Compliance Webinar "Debida diligencia en la era digital: El papel del Oficial de Cumplimiento".
El KYC y la debida diligencia son pilares fundamentales para todo programa de cumplimiento para la prevención de delitos financieros, y a medida que que el mercado y la tecnología van avanzando, la necesidad de implementar nuevos mecanismos de control ha generado el desarrollo de nuevas herramientas de identificación y análisis para cumplir con las necesidades actuales como lo es el onboarding digital. En este webinar conoceremos como ha evolucionado la forma de identificar a los clientes, así como las principales tendencias internacionales para adoptar herramientas tecnológicas que permitan conocer a los clientes, así como conocer el papel que cumple el oficial de cumplimiento para el desarrollo e implementación de estos avances tecnológicos.
Nos acompañan