¿Cómo cumplir la obligación de prevenir el lavado de activos en su empresa?
sáb, 28 ene
|Seminario
Hablemos sobre la prevención del lavado de activos en su empresa. Precio L 1,500.00 Pago único. Se abonará en un solo plazo por domiciliación bancaria, dichos datos se comunicarán posterior al momento de formalizar la matrícula. Para consultas escribenos a: info@galindoyasociados.com
Horario y ubicación
28 de ene de 2023, 1:00 p. m. – 5:00 p. m. GMT-6
Seminario
Acerca del evento
Hablemos sobre la prevención del lavado de activo
Sobre el Seminario
Galindo & Asociados lo invita al Compliance Seminario ¿Cómo cumplir la obligación de prevenir el ¿Cómo cumplir la obligación de prevenir el lavado de activos en su empresa?
Determinar cuando los activos provienen de fuentes ilícitas no es precisamente una tarea simple. Ahora bien, a diferencia de otro tipo de bienes, detectar el lavado de activos es lo que presenta una mayor dificultad, ya que resulta algo difícil de detectar, especialmente cuando se encuentra en sus etapas avanzadas.
El lavado de activos consiste en ocultar el origen de ganancias provenientes de fuentes ilícitas. Se trata de una actividad que puede afectar a instituciones y empresas en diversos sectores.
Dirigido a: