Plan Anual de Prevención de Lavado de Activos en el Sector APNDF
sáb, 25 nov
|Seminario AML
Este seminario abordará la importancia de la prevención de lavado de activos en el sector APNDF y proporcionará las herramientas necesarias para desarrollar un plan anual de actividades que cumpla con las regulaciones vigentes.
Horario y ubicación
25 de nov de 2023, 9:00 a. m. – 12:00 p. m. GMT-6
Seminario AML
Acerca del evento
Seminario Plan Anual de Prevención de Lavado de Activos en el Sector APNDF
Sobre el seminario
Galindo & Asociados en colaboracion con Galindo Business School lo invita al "Plan Anual de Prevención de Lavado de Activos en el Sector APNDF" .
El seminario "Prevención de Lavado de Activos en el Sector APNDF: Planificación Anual de Actividades" se centra en brindar a profesionales y empresas del sector de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNDF) una sólida comprensión de los conceptos y estrategias clave para prevenir el lavado de activos y la financiación del terrorismo. A través de este seminario, los participantes aprenderán a diseñar e implementar un plan anual efectivo de prevención de lavado de activos, adaptado a las particularidades de su sector.
Este seminario abordará la importancia de la prevención de lavado de activos en el sector APNDF y proporcionará las herramientas necesarias para desarrollar un plan anual de actividades…