La importancia de presentar los Reporte de Operaciones Sospechosa
vie, 24 jun
|AML WEBINAR
Las operaciones sospechosas son aquellas transacciones, operaciones o relaciones comerciales, independientemente de que las mismas se hayan efectuado o no, que no sean consistentes con el perfil previamente determinado del cliente, que no guarda relación con la actividad profesional o económica.
Horario y ubicación
24 de jun de 2022, 10:00 a. m. – 12:00 p. m. GMT-6
AML WEBINAR
Acerca del evento
Hablemos sobre La importancia de presentar los Reportes de Operación Sospechosas
Sobre el webinar
Galindo & Asociados lo invita al AML Webinar "La importancia de presentar los Reportes de Operación Sospechosas" .
Hablemos sobre los aspectos fundamentales de las operaciones sospechosas como la identificación, el tratamiento y envío del Reporte de Operaciones Sospechosas con base en lo señalado en los estándares internacionales y normativa nacional, por parte de los equipos de cumplimiento y de los sujetos obligados APNFD.
Esta capacitación, te permitirá conocer buenas prácticas para el envío de Reportes de Operaciones Sospechosas por parte de los sujetos obligados APNFD, estableciendo los principios de calidad como son la oportunidad, precisión e integridad que debe cumplir un ROS.
Además, hablaremos sobre aspectos importantes de la Prevención de Lavado de Activos como: