Seminario Prevención en APNFD: Lavado de Activos
jue, 25 ene
|Seminario AML
Únase a nosotros en nuestro seminario especializado "Prevención APNFD: Lavado de Dinero" para adquirir conocimientos fundamentales y estrategias efectivas en la lucha contra el lavado de dinero en el sector de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD). Inversión L 800.00
Horario y ubicación
25 de ene de 2024, 9:00 a. m. – 12:00 p. m. GMT-6
Seminario AML
Acerca del evento
Seminario Prevencion en APNFD: Lavado de Activos
Sobre el seminario
Galindo & Asociados en colaboracion con Galindo Business School lo invita al "Seminario Prevencion en APNFD: Lavado de Activos" .
Únase a nosotros en nuestro seminario especializado "Prevención APNFD: Lavado de Dinero" para adquirir conocimientos fundamentales y estrategias efectivas en la lucha contra el lavado de dinero en el sector de Actividades Profesionales No Financieras Designadas (APNFD).
En este seminario, exploraremos las complejidades específicas que enfrentan las APNFD en relación con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. A través de una presentación en profundidad de las regulaciones clave, aprenderá cómo cumplir con las normativas legales y cómo minimizar los riesgos asociados a estas actividades profesionales.
Nuestros expertos guiarán a los participantes a través de los siguientes temas: