Taller: Reportes Periodicos y Operacion Soscpechosa (1)

El taller aborda aspectos del proceso de debida diligencia, identificación de operaciones inusuales así como de identificación de operaciones sospechosas asociadas a posibles actividades de lavado de activos financiamiento del terrorismo.

Durante el taller analizaremos diferentes tipologías asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como las señales de alerta que se pueden identificar en los métodos utilizados por los lavadores de activos para llevar a cabo el proceso de LA/FT.

Así mismo, conoceremos los diferentes reportes utilizados para informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también conoceremos la manera correcta de llenar los formularios y plazos de presentación, así mismo, aprenderemos a preparar los expedientes.