Taller: Reportes Periodicos y Operacion Soscpechosa
jue, 01 jul
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Horario y ubicación
01 de jul de 2021, 6:00 p. m. GMT-6 – 03 de jul de 2021, 12:00 p. m. GMT-6
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Acerca del evento
El taller aborda aspectos del proceso de debida diligencia, identificación de operaciones inusuales así como de identificación de operaciones sospechosas asociadas a posibles actividades de lavado de activos financiamiento del terrorismo.
Durante el taller analizaremos diferentes tipologías asociadas al lavado de activos y financiamiento del terrorismo, así como las señales de alerta que se pueden identificar en los métodos utilizados por los lavadores de activos para llevar a cabo el proceso de LA/FT.
Así mismo, conoceremos los diferentes reportes utilizados para informar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también conoceremos la manera correcta de llenar los formularios y plazos de presentación, así mismo, aprenderemos a preparar los expedientes.