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Como la capacitación en cumplimiento beneficia a su organización
Muchas instituciones financieras y empresas de sector no financiero no reconocen la importancia de la capacitación regular sobre...

Hedy Go
10 may 20223 Min. de lectura


Actualización de la Constancias de Registro APNFD
A través de la Circular UIF No. 02/2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer a los Sujetos Obligados APNFD sobre la...

Hedy Go
6 abr 20222 Min. de lectura


Obligación de la Auditoria de Prevención de Lavado de Activos
Los sujetos obligados APNFD, de acuerdo a la legislación hondureña como ser el Decreto No. 144-2014, deben considerar la auditoria...

Hedy Go
11 nov 20212 Min. de lectura


ISO 37002: Sistemas de Gestión de Denuncias
El pasado 26 de julio, la Organización Internacional de Normalización (ISO), publico el nuevo estándar ISO 37002 sobre el sistema de...

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9 ago 20212 Min. de lectura


Compliance en el Sector Inmobiliario
Desde la entrada en vigencia del la Ley para la Regulación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), la...

Hedy Go
26 jul 20212 Min. de lectura


Compliance Fiscal
Las reformas fiscales son un proceso constante en nuestro país, por lo que es indispensable que las empresas cuenten con la asesoría...

Hedy Go
12 jul 20212 Min. de lectura


Reportes de Operación Sospechosa
El pasado mes de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera comunico a través de la Unidad de Registro, Monitoreo y Prevención del Lavado...

Hedy Go
21 jun 20212 Min. de lectura


Honduras: Regulación de las APNFD
El lavado de activos es una actividad ilícita que corroe las diferentes estructuras sociales, políticas y económicas del país y promueven...

Hedy Go
25 may 20213 Min. de lectura


PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO
¿Qué son los programas de cumplimiento? Los programas de cumplimiento son sistemas o modelos de gestión de riesgos y organización, estos...

Hedy Go
1 feb 20212 Min. de lectura
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