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CNBS Announces Risk-Based Supervision for AML/CFT Compliance in the DNFBP Sector
The National Banking and Insurance Commission (CNBS), through the Financial Intelligence Unit (UIF)
Galindo & Asociados
hace 7 días3 Min. de lectura
CNBS anuncia inicio de supervisión basada en riesgos para prevenir lavado de activos en el sector APNFD
La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)
Galindo & Asociados
hace 7 días3 Min. de lectura
Como la capacitación en cumplimiento beneficia a su organización
Muchas instituciones financieras y empresas de sector no financiero no reconocen la importancia de la capacitación regular sobre...
Hedy Go
10 may 20223 Min. de lectura
Actualización de la Constancias de Registro APNFD
A través de la Circular UIF No. 02/2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer a los Sujetos Obligados APNFD sobre la...
Hedy Go
6 abr 20222 Min. de lectura
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