The National Banking and Insurance Commission (CNBS), through the Financial Intelligence Unit (UIF)

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)

A través de la Circular UIF No. 02/2022, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) dio a conocer a los Sujetos Obligados APNFD sobre la...

Desde la entrada en vigencia del la Ley para la Regulación de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD), la...